企业合规法律实务研究会



金博大律师事务所合规事务研究会由朱秀峰、史向东、陈志民、王彦群、崔伟龙牵头成立,召集所内对合规事务有兴趣和特长的同事,联合各专业领域专家、高校教授,旨在共同学习、研究合规事务、开拓和发展合规业务,在企业刑事合规、反腐败、反不正当竞争、反垄断、环保、技术管制、税收、外汇、劳动等方面逐步积累经验,开拓合规市场业务。
合规事务研究会的业务范围包括:合规管理制度建设、合规咨询、合规审查、合规检查、合规监测、法律法规追踪、合规报告、反洗钱、投诉举报处理、监管配合、信息隔离墙、合规文化建设、合规信息系统建设、合规考核、合规问责等。
一、机构架构
1、名称:金博大律师事务所合规法律事务研究会(共20人)
2、会长:朱秀峰
3、副会长:陈志民、崔伟龙、史向东、王彦群
4、理事:刘彪、李卫涛、张昊、谢向涛、臧广勇、顾鼎彰、吴记彬、刘东伟、秦萌、付云、何倩、李玉平、宣有坤、刘长红、孙凯
5、秘书: 孙凯
二、核心业务领域

我研究会拥有一支业务精湛、执业经验丰富的合规法律服务律师团队,在反不正当竞争、金融、环保、海关、税收、劳动等方面都积累了丰富的经验。特别是在反诈骗、反腐败、反商业贿赂领域,积累了丰富的实践经验,曾处理过许多具有重大影响的白领犯罪、金融犯罪、知识产权犯罪、职务犯罪案件,也为多家企业、机构提供了刑事非诉及刑事合规制度构建支持,对相关法律法规也有着深厚的理解和研究,并一直关注着各个行业的司法动态,可为客户提供从事前预防到事后对应的全方面的法律服务,能够最大限度地降低单位、企业所面临的违规、违法风险。
我们能够为客户提供以下法律服务:
1. 为其他合规业务团队提供专项刑事、劳资合规服务
可承包大型合规业务中的刑事、劳资合规业务,并对合规业务规范性文件进行供审查、修订,为其他合规业务团队提供我们的刑事、劳资专业经验与智力支持。
2. 帮助客户了解反诈骗、反腐败、反商业贿赂等法律体制及实践
根据客户需要,向客户提供相关领域的法规的讲解及分析,对相关案例进行互动式模拟分析,或向客户提供专项培训,使得客户员工了解有关反诈骗、反腐败、反商业贿赂的法律规定及司法实践,加强职工对合规的重视,以及违法违规行为对单位及个人损害的认识。
3. 为客户制订具体的反诈骗、反腐败、反商业贿赂的防范机制
可为客户起草、审阅、修订有关反诈骗、反腐败、反商业贿赂的行为准则、就业规范、内部管理规范。在客户制订关于合同签订、折扣、赞助、推广、宴请等费用的政策或规范时提供法律意见。
4. 帮助客户处理政府部门的反腐败、反商业贿赂方面的检查、调查
可为客户提供具体的法律意见、制订策略、制作说明文件、代表客户与政府部门进行沟通、危机管理等,应对政府部门调查、突击检查和问询。
5.提供投资并购业务中的反诈骗、反腐败、反商业贿赂方面的合规服务
可为客户的交易结构设计提供法律建议、为客户审核相关协议、对交易方进行相关的尽职调查、为客户在投资并购过程中与政府部门的沟通方式是否合规等提供法律意见,以避免客户被欺诈,并确保客户在整个投资、并购过程中的各个环节都符合反腐败、反商业贿赂方面的法律规定。
6. 为客户在刑事诉讼中提供法律服务
在被刑事追责案件中,于刑事立案前向客户及司法机关提供预防性、应对性的法律咨询及律师意见,立案后向侦查机关、检察机关提出针对案件的律师意见、代理客户参加庭审、代为提起上诉等等;在刑事被害案件中,帮助客户进行访谈、调查、举证、控告等等;在刑民交叉案件中进行调查,以刑事案件证据或调查、裁判结果推动民事案件的有利进展。
7. 其他合规服务
除上述反诈骗、反腐败、反商业贿赂等方面的合规服务外,我们还为客户提供从公司准入设立、业务运营、资金运用直到索赔诉讼等法律服务,为客户提供包括金融、税收、海关、环保、医疗等其他各个方面的合规服务。在金博大律师事务所管理体制下,我们业务团队与其他各专业团队(如投融资、公司并购、房地产、民事诉讼、行政诉讼、知识产权、劳动等)共享全部经验和资源,能够确保客户在最短时间内获得各领域顶尖专家的服务,为客户节省了宝贵时间和成本。
大道至简,防微杜渐!
——合规需要,请联系我们:13703717311 

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